远兴能源:七届三十六次董事会决议公告

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时间:2019-10-29 00:00:00
公司七届三十六次会议审议通过《公司2019年第三季度报告全文及正文》等议案。

证券代码:000683 证券简称:远兴能源 公告编号:2019-077

内蒙古远兴能源股份有限公司 七届三十六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称公司)于 2019 10 22 日以书面、传真或电子邮件方式向公司 12 名董事发出了关于以通讯方式召开七届三十六次董事会会议的通知,会议于 2019 10 25 日召开。本次董事会应参加表决董事 12 名,实际参加表决董事 12 名。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经董事认真审议并表决,通过以下决议:

1、审议通过《公司 2019 年第三季度报告全文及正文》

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2019 年第三季度报告全文》、《2019 年第三季度报告正文》。

三、备查文件

1、经与会董事签字的表决票及加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

一九年十月二十九日1

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