新亚制程:2019年度股东大会决议公告

时间:2020-05-20 00:00:00

深圳市新亚电子制程股份有限公司

2019 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会没有出现否决议案;

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。一、 会议召开的情况和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议:2020 年 5 月 19 日(星期二)下午 15:00;

(2)网络投票:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月19 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 5 月 19日9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、召开地点:公司会议室(地址:深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场(北区)1 栋 306A);

3、召开方式:现场召开(采取现场投票和网络投票相结合的表决方式);

4、召集人:公司董事会;

5、主持人:董事长许雷宇先生因工作原因无法现场出席,其余董事过半数推举董事许珊怡女士主持会议;

6、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代理人共 8 人、代表有表决权股份总数为 260,856,229 股,占公司股份总数比率为51.7812%,占公司有表决权股份总数的比率为 51.9609%(截至股权登记日公司总股本为 503,766,600 股,其中公司回购专户中的股份数量为 1,742,500 股,该等回购的股份不享有表决权,故本次股东大会享有表决权的总股本数为502,024,100 股)。

其中:

(1)出席现场投票的股东及股东代表 6 人,代表有表决权的股份总数为260,855,429 股,占公司股份总数比率 51.7810%,占公司有表决权股份总数的比率为 51.9607%;

(2)通过网络投票的股东 2 人,代表有表决权的股份总数为 800 股,占公司股份总数比率为 0.0002%,占公司有表决权股份总数的比率为 0.0002%;

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。

3、广东信达律师事务所律师出席本次会议进行现场见证,并出具法律意见书。二、 提案审议和表决情况

(一)本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决。

(二)议案的具体表决结果

1、审议通过《2019 年度董事会工作报告》

有效表决股份总数 260,856,229 股;同意 260,856,229 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东的表决结果为:

有效表决股份总数 800 股;同意 800 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本次会议还听取了公司独立董事《2019 年度独立董事述职报告》。

2、审议通过《2019 年度监事会工作报告》

有效表决股份总数 260,856,229 股;同意 260,856,229 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东的表决结果为:

有效表决股份总数 800 股;同意 800 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

3、审议通过《2019 年年度报告全文及其摘要》

有效表决股份总数 260,856,229 股;同意 260,856,229 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东的表决结果为:

有效表决股份总数 800 股;同意 800 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

4、审议通过《2019 年度财务决算报告》

有效表决股份总数 260,856,229 股;同意 260,855,929 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9999%;反对 300 股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东的表决结果为:

有效表决股份总数 800 股;同意 500 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 62.5000%;反对 300 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 37.5000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

5、审议通过《2019 年度利润分配预案》

有效表决股份总数 260,856,229 股;同意 260,855,929 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9999%;反对 300 股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东的表决结果为:

有效表决股份总数 800 股;同意 500 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 62.5000%;反对 300 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 37.5000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

6、审议通过《<2019 年度内部控制自我评价报告>及<内部控制规则落实自查表>的议案》

有效表决股份总数 260,856,229 股;同意 260,856,229 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东的表决结果为:

有效表决股份总数 800 股;同意 800 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

7、审议通过《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》

有效表决股份总数 260,856,229 股;同意 260,856,229 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东的表决结果为:

有效表决股份总数 800 股;同意 800 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

8、审议通过《关于 2019 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

有效表决股份总数 260,856,229 股;同意 260,856,229 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东的表决结果为:

有效表决股份总数 800 股;同意 800 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

9、审议通过《关于 2020 年度公司及下属公司向银行及其他金融类机构申请综合授信额度暨提供担保的议案》

有效表决股份总数 260,856,229 股;同意 260,856,229 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东的表决结果为:

有效表决股份总数 800 股;同意 800 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

10、审议通过《关于选举第五届独立董事候选人的议案》

有效表决股份总数 260,856,229 股;同意 260,856,229 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东的表决结果为:

有效表决股份总数 800 股;同意 800 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

高昊先生当选公司第五届董事会独立董事。任期与第五届董事会任期一致(自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止)。

11、以特别决议形式审议通过《关于修改<公司章程>及其附件的议案》

有效表决股份总数 260,856,229 股;同意 260,856,229 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东的表决结果为:

有效表决股份总数 800 股;同意 800 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

该项提案已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

12、审议通过《关于变更部分募集资金用途并用于永久性补充流动资金的议案》

有效表决股份总数 260,856,229 股;同意 260,856,229 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东的表决结果为:

有效表决股份总数 800 股;同意 800 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。三、 律师出具的法律意见

广东信达律师事务所指派董楚等律师出席了本次股东大会,进行现场见证 并出具法律意见书。该法律意见书认为,公司本次股东大会的召集及召开程序 符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定, 出席会议人员和召集人的资格有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法 有效。四、 备查文件

1、 深圳市新亚电子制程股份有限公司 2019 年度股东大会决议;

2、 广东信达律师事务所关于深圳市新亚电子制程股份有限公司 2019 年 度股东大会的法律意见书。

深圳市新亚电子制程股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日

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