*ST大港:第七届董事会第十八次会议决议公告

时间:2020-06-23 00:00:00

江苏大港股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏大港股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十八次会议以 通讯方式召开,会议通知于 2020 年 6 月 17 日前以电子邮件及专人送达等方式送 达公司全体董事及监事和高管。本次会议以投票方式表决,表决截止时间为 2020 年 6 月 22 日上午 11:00,会议应参加表决的董事为 7 人,实际参加表决的董事 为 7 人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于资产置 换暨关联交易的议案》

具体内容详见刊载于 2020 年 6 月 23 日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于资产置换暨关联交易的公告》。 公司关联董事王茂和、胡志超回避了表决。

独立董事邹雪城、芈永梅、岳修峰对该议案审议前签署了事前认可意见并发 表 了 同 意 的 独 立 意 见 。 具 体 内 容 详 见 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对资产置换暨关联交易的事前认 可函》、《独立董事对相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于控股子 公司镇江固废投资建设危废安全填埋处置二期项目的议案》

具体内容详见刊载于 2020 年 6 月 23 日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于控股子公司镇江固废投资建设危废安全填埋处置二期项目的的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

具体内容详见刊载于 2020 年 6 月 23 日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于为子公司提供担保的公告》。

独立董事邹雪城、芈永梅、岳修峰发表了同意的独立意见。具体内容详见刊 载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于相关事项的 独立意见》。

四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案

会 议 通 知 详 见 2020 年 6 月 23 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的 通知》。

特此公告。

江苏大港股份有限公司董事会 二〇二〇年六月二十三日

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