绿盟科技:第三届董事会第三十六次会议决议公告

时间:2020-06-30 19:40:13

绿盟科技集团股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

绿盟科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十六次会议通知于2020年6月19日以邮件和电话方式送达各位董事,会议于2020年6月30日下午15:30以通讯方式在公司会议室召开。本次会议应到董事8人,实际到会董事8人。公司副总裁兼董事会秘书赵晓凡列席了本次会议。会议由公司董事长沈继业先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议董事审议,以通讯表决方式,审议通过了以下议案:

关于公司租赁办公场地的议案

根据公司经营发展需要,公司与北京太极傲天技术有限公司(以下简称“太极傲天”)拟签订《北京太极傲天信息技术研发基地西侧 1-6 层办公区租赁合同》,约定公司承租北京太极傲天信息技术研发基地西侧 1-6 层和地下一层,面积 24,157平方米,租赁期限为 2020 年 7 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。租金和物业管理费合计为 4,610.48 万元/年,公司按季度支付每季度租金和物业管理费。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本 次交易在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。本次交易不涉及关联交 易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关文件。

三、备查文件

第三届董事会第三十六次会议决议特此公告。绿盟科技集团股份有限公司董事会

2020年6月30日

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